Bezirk von New Jersey

TRENTON, NJ – Zwei Personen haben heute zugegeben, mit einem zweifach verurteilten Betrüger verschworen zu haben, um Investoren um mehr als 35 Millionen US-Dollar zu betrügen, gab US-Anwalt Philip R. Sellinger bekannt.

Christopher Anderson (47) aus Flemington (New Jersey) und Richard Curry (36) aus Northumberland (Pennsylvania) bekannten sich jeweils vor dem US-Bezirksrichter Michael A. Shipp vor dem Bundesgericht in Trenton schuldig, weil ihnen Informationen in einem Fall der Verschwörung zum Wertpapierbetrug vorgeworfen wurden . Anderson und Curry gaben eine Verschwörung mit anderen zu, darunter Eliyahu „Eli“ Weinstein, dessen 24-jährige Bundesgefängnisstrafe umgewandelt wurde, nachdem er zweimal wegen Betrugs an Investoren in Höhe von insgesamt 230 Millionen US-Dollar verurteilt worden war.

„Diese beiden Angeklagten gaben zu, gemeinsam mit Eli Weinstein und anderen geplant zu haben, Investoren in Millionenhöhe abzuzocken. Sie gaben zu, dass dieser Plan falsche Identitäten und falsche Versprechungen über den Zugang zu Geschäften mit knappen medizinischen Hilfsgütern, Babynahrung und Erste-Hilfe-Sets nutzte, die angeblich für die Ukraine während des Krieges bestimmt waren, um ihre Opfer zu betrügen. Sie werden nun für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt, und wir werden die anderen mutmaßlichen Verschwörer weiterhin verfolgen.“

„Anderson und Curry geben zu, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, der den Opfern Verluste in Millionenhöhe bescherte“, sagte James E. Dennehy, der zuständige Newark-Spezialagent des FBI. „Obwohl es nicht leicht zu verstehen ist, wirken sich Betrügereien wie diese auf sehr reale Weise auf das Leben der Menschen aus. Wir bitten jeden, der glaubt, ein Opfer zu sein oder von einer Investition zu wissen, die den Geruchstest nicht besteht, sich an uns beim FBI in Newark zu wenden. Wir werden alles tun, was wir können, um diese Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und das nächste potenzielle Opfer zu schützen.“

Den in diesem Fall eingereichten Unterlagen und den vor Gericht abgegebenen Aussagen zufolge:

Weinstein, Aryeh „Ari“ Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez und Alaa Hattab wurden zuvor wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Behinderung der Justiz angeklagt, basierend auf Vorwürfen, die sich aus demselben Plan ergaben, in dem sich Anderson und Curry heute schuldig bekannten. Diese Beschwerde bleibt anhängig.

Anderson und Curry gaben unter anderem zu, sich untereinander, mit Weinstein, Bromberg, Wittels, Hattab und Erez verschworen zu haben, um gegenüber Investoren und potenziellen Investoren wesentlich falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen zu machen. Zu diesen Aussagen gehörte die aktive Verschleierung von Weinsteins Identität, seiner Betrugsgeschichte und seiner Rolle bei angeblichen Investitionen sowie die fälschliche Behauptung, dass Anlegergelder für Investitionen in lukrative Geschäfte verwendet würden.

Weinstein wurde vor einem Bundesgericht in New Jersey zweimal wegen Investorenbetrugs verurteilt. In seinem ersten Fall ging es um ein Immobilien-Ponzi-System, und in seinem zweiten Fall ging es um weiteren Betrug, den Weinstein während seiner vorläufigen Entlassung begangen hatte. Für diese Verbrechen, die den Anlegern insgesamt Verluste in Höhe von etwa 230 Millionen US-Dollar verursachten, wurde Weinstein zu 24 Jahren Gefängnis und anschließender dreijähriger Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Am 19. Januar 2021, nachdem Weinstein weniger als acht Jahre im Gefängnis verbüßt ​​hatte, wandelte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten Weinsteins Haftstrafe in die verbüßte Zeit um, wobei der Rest seiner Haftstrafe unverändert blieb.

Eine Verschwörung zum Wertpapierbetrug wird mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar geahndet. Die Verurteilung von Anderson ist für den 16. Januar 2024 und die von Curry für den 18. Januar 2024 geplant.

US-Staatsanwalt Sellinger machte Spezialagenten des FBI unter der Leitung des verantwortlichen Spezialagenten Dennehy für die Ermittlungen verantwortlich, die zu den Anklagen in diesem Fall führten. Er drückte auch seine Wertschätzung für die Securities and Exchange Commission unter der Leitung von Antonia Apps, Direktorin des New Yorker Regionalbüros der SEC, aus.

Die Regierung wird durch die stellvertretenden US-Anwälte Jonathan Fayer und Emma Spiro von der Economic Crimes Unit in Newark vertreten.

Bei den Anklagen und Anschuldigungen gegen Weinstein, Bromberg, Wittels, Erez und Hattab handelt es sich lediglich um Anschuldigungen, und die Angeklagten gelten als unschuldig, solange ihre Schuld nicht bewiesen ist.