Zehn Ausländer wurden festgenommen, da in Singapur Bargeld und Vermögenswerte im Wert von 735 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden

In Singapur wurden zehn Ausländer wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten wie Fälschung und Geldwäsche festgenommen, nachdem bei Razzien im ganzen Land Bargeld und Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Singapur-Dollar (735 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt worden waren.

Acht weitere Personen werden von der Polizei gesucht, teilte die Polizei von Singapur am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Mehr als 400 Beamte führten am Dienstag gleichzeitig Razzien an mehreren Orten durch.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Goldbarren, mehr als 23 Millionen S$ (17 Millionen US-Dollar) in bar, mehr als 250 Luxustaschen und -uhren, mehr als 270 Schmuckstücke, mehr als 120 elektronische Geräte und 11 Dokumente im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten beschlagnahmt.

Die Polizei sagte, sie habe mehr als 35 Bankkonten mit einem geschätzten Gesamtsaldo von mehr als 110 Millionen S$ (81 Millionen US-Dollar) eingefroren, um Ermittlungen durchzuführen und zu verhindern, dass mutmaßliche Erträge aus Straftaten ausgegeben werden.

Außerdem seien 94 Immobilien und 50 Fahrzeuge ins Visier genommen worden, mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 815 Millionen Singapur-Dollar (599 Millionen US-Dollar), fügte die Polizei hinzu.

Zehn Personen im Alter zwischen 31 und 44 Jahren wurden festgenommen.

Einer der Verdächtigen, ein 40-jähriger männlicher zypriotischer Staatsbürger, sprang angeblich vom Balkon im zweiten Stock seiner Wohnung, als die Polizei ihm befahl, die Tür zu öffnen. Er wurde von der Polizei in einem Abfluss versteckt gefunden und festgenommen, heißt es in der Polizeiaussage.

Bei einem Schuldspruch drohen Personen, denen Geldwäsche vorgeworfen wird, bis zu zehn Jahre Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von bis zu Hunderttausenden Dollar. Urkundenfälschung zum Zwecke der Täuschung wird mit einer ähnlichen Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe geahndet.

David Chew, Direktor der Abteilung für kommerzielle Angelegenheiten der Polizei von Singapur, sagte: „Wir nehmen die härteste Haltung gegenüber Kriminellen ein, die ihre Erträge aus Straftaten über unser Finanzsystem waschen.“ Wir werden weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units zusammenarbeiten, um solche kriminellen Elemente aufzudecken, abzuschrecken und Singapur daran zu hindern, dort Zuflucht zu finden.“

Laut einer Erklärung der Monetary Authority of Singapore (MAS) vom Mittwoch sei die Abteilung für Handelsangelegenheiten durch Erkenntnisse aus verdächtigen Transaktionsmeldungen, die von Finanzinstituten in Singapur eingereicht wurden, auf die möglichen illegalen Aktivitäten aufmerksam gemacht worden.

Ho Hern Shin, stellvertretender Geschäftsführer (Finanzaufsicht) bei MAS, sagte in der Erklärung, dass dieser Fall „zeigt, dass Singapur als globales Finanzzentrum weiterhin anfällig für transaktionale Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bleibt“.

Sie fügte hinzu, dass die Behörde und die Finanzinstitute „weiterhin zusammenarbeiten müssen, um unsere Abwehrkräfte gegen diese Risiken zu stärken“.

Singapur, bekannt für seine niedrige Kriminalitätsrate, wurde 2018 im Global Law and Order Report des US-Forschers Gallup zum sichersten Land der Welt gewählt.

Laut der Datenplattform Statista wurden im Jahr 2021 in Singapur pro 100.000 Menschen 847 Straftaten begangen – ein 10-Jahres-Höchstwert und ein deutlicher Anstieg gegenüber 656 im Jahr 2020. Gewaltkriminalität im Land ist selten, was auf den Anstieg zurückzuführen ist der Anstieg der Fälle von Wirtschaftskriminalität.